Investigamos a tus clientes, proveedores y contrapartes contra listas del SAT, sanciones internacionales, PEP y antecedentes judiciales. Te entregamos un reporte claro, revisado por un analista, normalmente el mismo día hábil.
Cruzamos a la persona o empresa contra las bases oficiales y de riesgo más relevantes de México y el mundo.
Detecta EFOS y empresas factureras. Evita que el SAT te rechace facturas por no deducibles.
OFAC, ONU, Unión Europea y Reino Unido. Cumplimiento PLD para sujetos obligados.
Identifica funcionarios y sus vínculos, como exige la normativa antilavado.
Expedientes y juicios a nivel nacional. Confirma identidad con CURP y cédula profesional.
Cobertura negativa en prensa: fraude, corrupción, procesos y más.
No un score frío: un profesional revisa, interpreta y firma una conclusión clara.
Cada reporte llega con semáforo de riesgo, fuentes consultadas, hallazgos con su evidencia y la conclusión del analista.
Ejemplo con datos ficticios — así se estructura tu reporte.
Simple y sin fricción: nos dices a quién investigar, pagas por adelantado y recibes tu reporte.
Nos escribes por WhatsApp con los datos del investigado. Toma un par de minutos.
Transferencia SPEI con tu número de cliente como referencia. Sin suscripciones: pagas solo por lo que investigas.
Un analista revisa, interpreta y firma. Te lo entregamos normalmente el mismo día hábil, listo para tu expediente.
Tres niveles según qué tan a fondo quieras investigar. Te cotizamos a la medida del alcance.
Trabajamos con quienes tienen la obligación —o la necesidad— de investigar a terceros antes de firmar.
Normalmente entregamos el mismo día hábil.
Cada reporte lo revisa y firma un profesional.
Profundidad local que las plataformas globales no tienen.
Pagas solo por lo que investigas.
Usamos las mismas fuentes oficiales que las plataformas internacionales, con enfoque en México y con criterio humano.
| OSECH | Plataformas globales | |
|---|---|---|
| Sanciones y PEP internacionales | Sí | Sí |
| Listas del SAT y judicial de México | Sí, a fondo | Cobertura limitada |
| Reporte revisado por analista | Incluido | Solo el dato |
| Modelo | Pagas por reporte | Licencia anual |
| Costo | Una fracción | Elevado |
Para la mayoría de las fuentes (SAT 69-B, sanciones, PEP, registros judiciales públicos y prensa) no: son de acceso público. Solo ciertos servicios adicionales, como la consulta de historial crediticio, requieren autorización del titular.
Normalmente el mismo día hábil. Si tu caso es urgente, lo priorizamos.
Sí. Trabajamos con fuentes de acceso público y bases legalmente contratadas, conforme a la LFPDPPP. Tu información y la del caso se manejan de forma confidencial.
Ambas: persona física y persona moral, con validación de identidad y datos de la razón social.
Por transferencia SPEI, por adelantado. Sin suscripciones ni licencias anuales: pagas solo por el reporte que necesitas.
Sí. El reporte queda estructurado y listo para integrarlo a tu expediente de identificación y debida diligencia.
Cuéntanos tu caso y te decimos cómo investigarlo. Sin compromiso.